本公司董事会及全部董事包管本通告实质不保管职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其实质的切实性、精确性和完备性承当法令负担。
??投资者可于2023年4月14日（礼拜五）至4月20日（星期五）16:00前登录上证路演中间网站首页点击“发问预搜集”栏目或经过公司邮箱停止发问。公司将在申明会上对投资者遍及存眷的题目停止回覆。
江苏华辰变压器股分无限公司（三个方面简称“公司”）已于2023年4月14日宣布公司2022年度陈述，为便于泛博投资者更周全深切地领会公司2022年度运营功效、财政状态，公司方案于2023年4月21日下战书14:00⒂:00进行2022年度功绩申明会，就投资者关切的题目停止交换。
本次投资者申明会以收集互用情势大会，公司将针对2022年度的运营功效及财政目标的详细环境与投资者停止互动交换和相同，在音讯表露许可的规模内就投资者遍及存眷的题目停止回覆。
（一）投资者可在2023年4月21日下战书14:00⒂:00，经过互联网登录上证路演中间（），在线介入本次功绩申明会，公司将实时回覆投资者的发问。
（二）投资者可于2023年4月14日（礼拜五）至4月20日（星期五）16:00前登录上证路演中间网站首页，点击“发问预搜集”栏目（），按照勾当工夫，选中本次勾当或经过公司邮箱向公司发问，公司将在申明会上对投资者遍及存眷的题目停止回覆。
本次功绩申明会大会后，投资者可能经过上证路演中间（）审查本次功绩申明会的大会环境及首要实质。
1今年度陈述择要来自年度陈述全文，为周全领会本公司的运营功效、财政状态及将来成长计划，投资者该当到网站认真浏览年度陈述全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高等办理职员包管年度陈述实质的切实性、精确性、完备性，不保管子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并承当个体和连带的法令负担。
经天健管帐师事件所（特别通俗合资）审计，2022年度江苏华辰归并口径竣工归属于公司通俗股股东净成本91,256,926.61元，停止2022年12月31日，母公司期末可供分派成本为软妹币331,079,409.78元。
本次成本分派规划为公司拟向全部股东每10股派涌现款盈余1.50元（含税）。停止2022年12月31日，公司总股本为16,000.00万股，以此计较算计拟派涌现款盈余24,000,000.00元（含税）。今年度公司现款分成金额（包罗2022年半年度已分派的现款盈余32,000,000.00元）占昔时归并报表中归属于上市公司股东净成本的比率为61.37%，2022年度公司一直止送红股及本钱公积金转增股本。
此议案经第二届董事会第二十三次集会审议经过，自力董事已对该议案宣布明白赞成的自力定见。本预案尚需提交公司2022年年度股东南大学会审议。
公司专门处置输配电及掌握装备的研发、出产与发卖，按照华夏证监会《上市公司行业分类指点（2012年校改）》，公司所属行业为“C类创建业”中的“C38电气板滞和器械创建业”；按照《公民经济行业分类与代码》（GB/T4754⑵017），公司所属行业为“C382输配电及掌握装备创建”。
输配电及掌握装备行业是我国关键的计谋性财产之一，按照《财产构造调解指点目次（2019年）》和《增进财产构造调解暂行划定》，电网扶植、输变电节能、环保手艺推行利用、下降输变配电消耗手艺开辟与利用、电动汽车充电举措措施等属于国度要点勉励成长的范畴之一。输配电及掌握装备行动以上范畴关键的根底设置装备摆设，也受国度相干策略勉励与撑持。跟着智能电网归入国度电力“12五”成长计划范围，和《电力成长“十三五”计划》有序成长风电光电的提议，输配电及掌握装备行业行动智能电网、风电光电成长的主要根底性行业，其成长状态不但浸染着电力可否平安的保送到消费末端，还决议着电力传输的效力与新动力发电的不变性，是浸染公民经济安康、可连续成长的主要行业。另外，《十四五计划纲领》提议，加速强大新一代音讯手艺、生物手艺、新动力、新资料、高端设备、新动力汽车、绿色环保和航天航空、陆地设备等财产；兼顾推动根底举措措施扶植，建立零碎完整、高效适用、智能绿色、平安靠得住的今世化根底举措措施系统。输配电及掌握装备行动新动力、新动力汽车、根底举措措施等范畴的主要组成根底，行业职位日趋明显。
输配电及掌握装备行动电力行业的主要根底装备，在发电、输配电、用电等关节均有着弗成替换的感化。电力需要的大幅度增加将鞭策输配电收集的成长，KB体育是正规吗进而增进商场对输配电及掌握装备的需要增加。
跟着最近几年来我国电力行业的迅速成长，全社会用电量的稳步增加，鞭策了我国变压器需要的增加，同时在风电及路线交通迅速成长的鞭策下，我国变压器财产得以迅速成长。据材料显现，2020年我国变压器产量为173,601.2万千伏安，同比降落1.1%。跟着我国各地特低压名目接踵落地，我国电力变压器商场将连续增加，估计2022年产量将达194,845万千伏安。
从行业商场范围来看，跟着我国变压器行业的不停成长，行业商场范围也随之连续扩大。据材料显现，2020年我国变压器行业商场范围为42亿元，同比增加2.4%，估计到2025年行业商场范围将增加至75亿元。
最近几年来，我国电网投资整体范围一向连结较高程度，较高的商场需要程度安慰了配电开关掌握装备企业团体出产范围的增加。同时，国度对智能开关装备的鼎力成长鞭策了妙手艺程度产物需要的迅速增加。按照国度统计局数据显现，2018年⑵020年，我国配电开关掌握装备创建行业主业务务支出不变在5,000亿元摆布。
在环球变压器、成套电器装备创建厂商中，庞大跨国公司占有主宰职位。跟着环球产业商场一体化的迅速推动，输变电企业对变压器、成套电器装备产物的需要也日趋增添，但是国际知名上处置情压器、成套电器装备出产的厂商较多，渗入力强，合作愈来愈剧烈，今朝国际知名商场处于掌管合作状况。从供给商来看，三菱机电、西门子、康普顿、通用电气、巴拉特重工、日本东芝、阿尔斯通、FTO、GE、今世重工、韩国晓星电工是行业内当先的电力变压器供给商，占有首要的商场份额。
我国输配电及掌握装备行业内企业首要以民营企业为主，行业处于老练阶段，行业团体本质良莠不齐。跟着电力体系体例鼎新的停止，输配电及掌握装备创建企业的办理与运营已构成商场化的合作格式，行业特性光鲜。一方面，电压品级越高，企业数目越少，商场会合度越高，合作越陡峭；另外一方面，电压品级越低，企业数目越多，合作越剧烈。在沟通电压品级下，高端商场合作相对于陡峭，高端产物都市合在小量龙头企业，商场合作以手艺与品牌为主；低端商场产物同质化告急，商场合作以价钱战为主，合作比较剧烈。
现在，输配电装备创建商转型进级时，面对手艺、装备、人材、营销、专利等多方面的合作。输配电装备商场将来将显现出高端化、主动化、音讯化、集成化等特性，产物附带值将更高，中高端商场将占有主宰，低端创建关节的商场会合度会有所爬升。此中，低压特低压、智能电网、智能变电站、零碎集成等关节所包含的庞大商场容量会开释进去，国表里巨子之间的合作会越发剧烈。
公司专门处置输配电及掌握装备的研发、出产与发卖，首要产物包罗干式变压器、油浸式变压器、箱式变电站及电气成套装备等。输配电及掌握装备行动电力零碎中关键的一环，普遍利用于电力电网、新动力（风、光、储）、路线交通、kk体育官方版下载电动汽车充电桩、产业创建、根底扶植、房产修建等行业。
公司深耕输配电及掌握装备行业十余年，环绕输配电及掌握装备不停停止手艺立异和产物开辟，凭仗多项焦点手艺和关头出产工艺，为客户供给契合环保、节能、高效的输配电及掌握装备归纳办理规划，同时公司努力摸索前沿手艺，结构新动力智能环保范畴。
公司将“新”行动企业价钱观的一个主要实质。公司以自立研发为主、内部互助研发为辅的研发形式，自行组装研发团队，并连续加入资本和种种资本扶植自有研发系统。公司技研中间经过种种路子搜集行业手艺音讯，对企业本身的手艺音讯停止评价；按照搜集的音讯拟定企业手艺成长的计谋目的，肯定企业研发和改良目的方案供给根据。公司非常重视产学研互助研发，连续晋升公司手艺立异才能。公司努力与高档院校成立多种情势的互助干系，有用地构造和应用社会资本为企业手艺立异办事。公司对峙“以手艺立异抢占制高点”的手艺研发计谋，依照“出产一代，研制一代，构想一代”的央浼，向商场不停推出极具合作力的新产物，满意差别客户群的消费须要和潜伏需要。
公司首要采取“以销定产，尺度化产物建树平安库存”的规定构造出产。公司部门干式变压器、油浸式变压器为按拍照关国度尺度出产的尺度化产物，对按拍照关国度尺度出产的尺度化产物，公司联合汗青发卖环境、现有产物定单等环境归纳拟定平安库存央浼，出产部分按照平安库存央浼拟定尺度化产物的出产方案。
公司箱式变电站、电气成套装备及部门干式变压器、油浸式变压器为定制化产物，对客户有指定央浼的定制化产物，公司在取得客户的定制化产物定单后，先由技研中间停止设想开辟，设想定型后由出产部分按照设想图纸拟定出产法式与出产工艺，再依照设想图纸和工艺央浼拟定出产方案。
公司推销的首要原资料包罗铜材、取向硅钢、电子元器件、绝缘资料、钢材、铝材等。公司供给部按照出产方案、库存环境体例推销方案，从及格供给商名单里选定供给商，下达推销定单并结尾推销。
公司制定了比较美满的供给商选用轨制、推销产物格地掌握轨制等里面掌握轨制。公司严酷依照轨制划定的推销法式和“质地优先、统筹价钱”的规定，经过商务构和等体例提拔供给商，公司物质推销首要采取议价的体例。公司每一年构造对供给商停止评比，成立及格供给商清单，并与及格供给商成立持久互助干系。
公司终究对峙发卖与办事一体化的营业成长形式，对峙深耕华东商场、放眼结构天下的商场战略。在淮海区（徐州及苏北）、苏南区、安徽区、华南区、川渝区、华中区、华北区、东南区等地区成立了营销及售后办事收集，培育出了一支老练的商场营销、售后办事、手艺撑持等方面的专门人材步队。公司营销中间包罗发卖一部、发卖二部、商务部3个部分，发卖一部掌管苏南区、安徽区、华南区、川渝区等地域的客户保护与营业开辟，发卖二部掌管淮海区、华中区、华北区、东南区等地域的客户保护与营业开辟，商务部首要掌管大客户开辟及进口增长营业，首要发卖客户以光伏、风电、化工等行业的庞大央企、国企为主。
4.1陈述期末及年报表露前一个月末的通俗股股东总额、表决权回复的优先股股东总额和持有迥殊表决权股分的股东总额及前10名股东环境
1公司该当按照主要性规定，表露陈述期内公司运营环境的庞大变革，和陈述期内产生的对公司运营环境有庞大浸染和估计将来会有庞大浸染的事变。
陈述期内，公司竣工业务支出1,024,500,199.44元，较客岁同期增加17.62%；竣工归属于上市公司股东的净成本91,256,926.61元，较客岁同期增加16.37%；竣工扣除十分常性损益后归属于上市公司股东的净成本71,186,471.77元，较客岁同期增加19.81%。
2公司年度陈述表露后保管退市告急启示或停止上市面形的，该当表露致使退市告急启示或停止上市面形的缘由。
本公司董事会及全部董事包管本通告实质不保管职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其实质的切实性、精确性和完备性承当法令负担。
按照华夏证券监视办理委员会《上市公司监禁指点第2号——上市公司召募资本办理和利用的监禁央浼》、《上海证券买卖所上市公司自律监禁指点第1号——范例运作》及江苏华辰变压器股分无限公司（三个方面简称“公司”）《召募资本办理法子》等无关划定，现将公司2022年度召募资本寄存与现实使动情况专项申明以下：
经华夏证券监视办理委员会《对于批准江苏华辰变压器股分无限公司初次公然辟行股票的批复》（证监答允〔2022〕749号）批准，公司公然辟行软妹币通俗股（A股）40,000,000.00股，每股面值软妹币1元，每股刊行价钱为8.53元，召募资本总数为软妹币341,200,000.00元，扣除刊行费用软妹币73,344,150.52元（不含税）后，现实召募资本净额为软妹币267,855,849.48元。该项召募资本于2022年5月9日全数到位。天健管帐师事件所（特别通俗合资）对该召募资本到位环境停止了审验，并由其出具天健验〔2022〕185号《验资陈述》。
为范例公司召募资本的办理和利用，庇护投资者的权力，按照《上市公司监禁指点第2号——上市公司召募资本办理和利用的监禁央浼》《上海证券买卖所股票上市法则》《上海证券买卖所上市公司自律监禁指点第1号——范例运作》等相干法令律例的划定，公司拟定了《召募资本办理法子》，对召募资本的寄存和利用停止专户办理，并严酷依照公司《召募资本办理法子》的划定寄存、利用、办理资本。
2022年5月9日，公司与甬兴证券无限公司（三个方面简称“保荐机构”）就本次刊行召募资本的监禁划分与华夏民生银行股分无限公司南京分行、华夏工商银行股分无限公司徐州泉山支行、华夏扶植银行股分无限公司徐州泉山支行签定了《召募资本专户保存三方监禁和谈》，对召募资本的寄存和利用停止专户办理。该等和谈的实质与上海证券买卖所《召募资本专户保存三方监禁和谈（范本）》不保管庞大差别。
注：1.华夏民生银行股分无限公司徐州宝穴支行动华夏民生银行股分无限公司南京分行下设的二级支行。
2.华夏扶植银行股分无限公司徐州翟山支行动华夏扶植银行股分无限公司徐州泉山支行下设的二级支行。
公司于2022年6月20日大会的第二届董事会第十八次会讲和第二届监事会第十四次集会，审议经过了《对于利用召募资本置换事先加入募投名目及已付出刊行费用的自筹资本的议案》，赞成公司利用召募资本置换事先加入募投名目的自筹资本的金额为74,424,661.80元和已付出刊行费用5,810,157.54元（不含增值税出项税），本次估计置换召募资本算计软妹币80,234,819.34元。天健管帐师事件所（特别通俗合资）出具了《对于江苏华辰变压器股分无限公司以自筹资本事先加入募投名目的鉴证陈述》（天健审〔2022〕7982号）。公司自力董事就该事变宣布了赞成的自力定见，保荐机构宣布了核对定见。
详细实质详见公司于2022年6月21日在上海证券买卖所官网（）表露的《江苏华辰变压器股分无限公司对于利用召募资本置换事先加入募投名目及已付出刊行费用的自筹资本的通告》（通告编号：2022-011）。
公司于2022年6月6日大会第二届董事会第十七次会讲和第二届监事会第十三次集会，审议经过了《对于利用部门闲置召募资本停止现款办理的议案》，赞成公司利用不跨越24,000万元（含）的临时闲置召募资本停止现款办理，利用刻日为自董事会审议经过之日起不跨越12个月。公司自力董事、公司监事会和保荐机构对该事变均宣布了赞成定见。在上述额度及有用刻日内，公司可轮回转动利用，公司董事会受权总司理运用投资决议计划并签订相干条约文献。
详细实质详见公司于2022年6月7日在上海证券买卖所官网（）表露的《江苏华辰变压器股分无限公司对于利用部门闲置召募资本停止现款办理的通告》（通告编号：2022-007）。
注：华夏民生银行股分无限公司徐州分行7天智能告诉贷款停止2022年12月31日有现实收益但未赎回系该7天智能告诉贷款转动续存。
公司于2022年10月28日大会的第二届董事会第二11次会讲和第二届监事会第十六次集会，审议经过《对于利用银行承兑汇票、信誉证或保函付出募投名目所需资本并以召募资本等额置换的议案》，赞成在募投名目实行时代，按照现实环境利用银行承兑汇票、信誉证或保函付出募投名目所需资本，利用单据体例付出部门资本到期后，再以召募资本停止等额置换，并从召募资本专户划转等额资本大公司普通账户。公司自力董事、监事会已对上述事变宣布了明白的赞成定见；公司保荐机构甬兴证券无限公司对本领变出具了明白的核对定见。
详细实质详见公司于2022年10月29日在上海证券买卖所官网（）表露的《江苏华辰变压器股分无限公司对于利用银行承兑汇票、信誉证或保函付出募投名目所需资本并以召募资本等额置换的通告》（通告编号：2022-029）。
公司技研中间及营销收集扶植名目没法零丁核算效力。该技研中间扶植依靠公司现有园地，新增数研发装备、应用程序装备、办公装备加入。营销收集扶植首要包罗国表里办公网点和堆栈的租借装修、装备购买和线上线上品牌推行勾当等。名目扶植结尾后，一方面，有益于进步公司的研发才能及研发手艺程度，不但可能晋升公司产物的立异性，增添客户对公司产物的称心度，还可能进一步加速研讨功效更改，晋升公司研发及出产效力，优化公司的红利程度和商场合作力；另外一方面，公司营销渠道的深度和广度将进一步拓宽，国际商场和国际知名商场的商场笼盖度进一步加强，品牌着名度也获得进一步进步，同时也将大幅晋升公司营销总部对发卖营业的办理效力，进而拉动公司发卖功绩的增加。故该名目没法零丁核算效力。
公司于2022年12月6日大会的第二届董事会第二12次集会落第二届监事会第十七次集会，审议经过《对于召募资本投资名目调解投资本额及脱期的议案》，赞成对公司初次公然辟行股票召募资本的三个募投名目停止调解投资本额，并联合现实环境对相干名目扶植结尾工夫停止脱期。公司自力董事对该议案宣布了明白赞成的自力定见，保荐机构宣布赞成的核对定见。
详细实质详见公司于2022年12月7日在上海证券买卖所官网（）表露的《江苏华辰变压器股分无限公司对于召募资本投资名目调解投资本额及脱期的通告》（通告编号：2022-033）。
停止2022年12月31日，本公司变动召募资本投资名目的资本详细使动情况详见《变动召募资本投资名目环境表》（附表2）。
陈述期内，公司严酷依照《上海证券买卖所上市公司自律监禁指点第1号——范例运作》和公司《召募资本办理法子》的相干划定，对召募资本使动情况停止了实时、切实、精确、完备的音讯表露，不保管召募资本办理违规的情况。
经判定，江苏华辰公司办理层体例的《对于2022年度召募资本寄存与现实使动情况的专项陈述》契合《上市公司监禁指点第2号——上市公司召募资本办理和利用的监禁央浼（2022年校改）》（证监会通告〔2022〕15号）和《上海证券买卖所上市公司自律监禁指点第1号——范例运作》（上证发〔2022〕2号）的划定，照实反应了江苏华辰公司召募资本2022年度现实寄存与使动情况。
经核对，保荐机构以为，公司2022年度召募资本寄存和利用契合《证券刊行上市保荐营业办理法子》《上海证券买卖所股票上市法则》《上市公司监禁指点第2号——上市公司召募资本办理和利用的监禁央浼》《上海证券买卖所上市公司自律监禁指点第1号——范例运作》等相干划定，公司对召募资本停止了专户保存和专项利用，公司已实时、切实、精确、完备地核露了召募资本寄存与利用的相干音讯，不保管变相改动召募资本用处和侵害股东好处的环境，不保管违规利用召募资本的情况。
注1：“今年度加入召募资本总数”包罗召募资本到账后“今年度加入金额”及现实已置换先期加入金额。
注3：“节能环保输配电装备智能化出产技更名目”和“新动力智能箱式变电站及电气成套装备名目”名目总投资额划分为11,130.96万元和21,173.55万元，此中召募资本投资额划分为11,130.96万元和11,085.32万元。停止陈述期期末上述名目还没有投资终了。